- Проверка контрагентов
- Проверяем контрагента по открытым реестрам, базе арбитражных дел, исполнительным производствам и иным источникам.
- Анализируем учредителей, адреса массовой регистрации, признаки фирм‑однодневок и корпоративные конфликты.
- Готовим краткое заключение с указанием ключевых рисков и рекомендаций по безопасной работе.