Как вернуть неосновательно перечисленный аванс

Авансовые платежи — привычный инструмент финансирования строительно‑монтажных работ. Однако если подрядчик не приступает к работам либо предоставляет фиктивные документы о приёмке, заказчик сталкивается с риском потери значительных сумм. Именно такая ситуация возникла у нашего доверителя: более 2 млн ₽ бесследно «осели» на счёте индивидуального предпринимателя, который не выполнил ни одного пункта по договору.

Нормативная база: что говорит закон

Ключевой нормой стал п. 1 ст. 1102 ГК РФ — обязанность вернуть неосновательно приобретённое имущество ГК РФ. Часть вторая, ст. 1102. Денежный эквивалент такого обогащения подлежит возврату в полном объёме. На сумму задолженности начисляются проценты по ст. 395 ГК РФ за весь период пользования чужими средствами, что прямо подтверждено Постановлением Пленума ВС РФ № 7 от 24.03.2016 г. «О применении судами некоторых положений ГК РФ…» Пленум ВС № 7.

Не менее значимым оказалось положение ст. 65 АПК РФ о распределении бремени доказывания: если истец указывает на неосновательность получения средств, именно ответчик обязан подтвердить наличие правового основания их удерживать — позиция, детально разъяснённая в Постановлении Пленума ВС РФ от 14.01.2022 г. Постановление 2022 г..

Фактические обстоятельства дела

Из платёжных поручений следовало, что доверитель последовательно перечислил ИП‑подрядчику крупные суммы «в счёт выполнения строительных работ». Работы фактически выполняли иные субподрядные организации, что подтверждали:

1. оригиналы договоров и актов, истребованные у реальных подрядчиков;
2. ответы заказчиков объектов о допуске на стройплощадку, где отсутствовали сведения о сотрудниках ИП‑ответчика;
3. журналы производства работ, в которых фамилии звёздного «подрядчика» также не значились.

Процессуальный оппонент попытался ввести суд в заблуждение, представив договор подряда и формы КС‑2 с поддельной подписью директора нашей компании-доверителя. Мы подали ходатайство о фальсификации доказательств, опираясь на ч. 1 ст. 161 АПК РФ.

Стратегия защиты АК «Кудаев и Партнёры»

После комплексного анализа документов мы выстроили защиту по трём направлениям:

1. Доказали отсутствие договорных отношений: запросили всю переписку, внутренние приказы, акты‑приложения и показали, что ни один из этих документов не содержит подписи доверителя.
2. Опровергли возможность ИП-ответчика законно проводить работы на объекте: получили сведения из Ростехнадзора о том, что ответчиком не предпринималось действий по получению допусков и разрешений на проведение газоопасных работ, необходимых для осуществления деятельности на объектах Доверителя.
3. Раскрыли цепочку реальных подрядчиков: каждое лицо, действительно работавшее на объекте, подтвердило объём, сроки и состав выполненных работ.

Таким образом мы сформировали непреодолимую доказательственную базу и подготовили подробную письменную позицию‑обзор для суда.

Судебное разбирательство: от иска к победе

Иск был подан в Арбитражный суд. Ответчик уклонялся от процесса, но это не помешало суду вынести решение в его отсутствие, применив ст. 123, 136, 156 АПК РФ.

Суд признал, что у ИП‑подрядчика отсутствует встречное имущественное предоставление. Соответственно средства заказчика подлежат возврату как неосновательное обогащение. Требования удовлетворены частично: взыскано основное тело долга, проценты по ст. 395 ГК РФ за период с момента, когда ответчик «узнал или должен был узнать» о неосновательности (дату претензии) и до даты решения, а также проценты «до момента фактического исполнения» — типовая формула, которую одобряет тот же Пленум № 7 ВС РФ.

Исполнительное производство: деньги возвращены

После получения исполнительного листа судебным приставом‑исполнителем в кратчайшие сроки было исполнено решение суда в полном объёме. Были также возмещены судебные расходы на представителя, признанные судом «разумными» (см. критерии из абз. 2 п. 11 Пленума ВС РФ от 21.01.2016 г.). В результате клиент вернул аванс, проценты и компенсировал юридические расходы.

Практическая польза для бизнеса

1. Финансовый эффект — более 2 млн ₽ + проценты.
2. Прецедент — решение не обжаловалось и вступило в законную силу, укрепив позицию компании в переговорах с иными контрагентами.
3. Процессуальная грамотность — грамотно заявленное ходатайство о фальсификации сократило риски затягивания спора.

Советы предпринимателям

1. Фиксируйте авансы подробными актами: назначение, этап, сроки.
2. Прописывайте в договоре обязательство вернуть аванс при неисполнении.
3. Проверяйте контрагента через ЕГРИП/ЕГРЮЛ перед оплатой.
4. Дублируйте переписку: электронная почта + деловая почта Росреестра.
5. Не затягивайте с претензией — дата претензии запускает расчёт процентов по ст. 395 ГК РФ.

Заключение

Когда подрядчик не исполняет обязательства, вернуть деньги реально. Ключ к успеху — своевременный сбор доказательств и профессиональная стратегия в арбитраже.

Обратитесь за помощью в Адвокатскую контору «Кудаев и Партнёры» — мы защитим ваши интересы и вернём то, что принадлежит вам по закону.

Настоящая информация актуальна на дату публикации/обновления.

• юрист для бизнеса
• взыскание долга

Опубликовано: 29.05.2025